Два главных партнеров фирма Mossack Fonseca, вовлеченных в скандал, якобы бальбоа архив, Рамон-и-Фонсека Мора и Юрген Моссак арестованы в пятницу по делу о коррупции в Бразилии. Об этом пишет местное издание Efe.

Арест состоялся после обвинений со стороны властей Панамы в отношении их участия в компании Lava Jato, участвует в одной из крупнейших коррупционных схем в Бразилии.

В январе сообщалось, что власти Панамы приостановили расследование утечки документов Mossack Fonseca.

По словам генерального прокурора страны, из-за приостановке расследования стала жалоба на действия следователей, которые подали в Конституционный суд Панамы. По мнению автора жалобы, участники опроса, противоречит конституции.

3 апреля 2016 года международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта Панама-архив (Панама Papers) опубликовал большое расследование теневых схем десятки глав государств и сотни политиков мирового масштаба. Журналисты получили от именующего себя John Doe 2,6 терабайт документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

Согласно этим данным, офшорами имеют 165 граждан Украины, и в офшорах они были зарегистрированы 195 компаний.

В базе есть офшоры, зарегистрированные на президента петра Порошенко, экс-глава Администрации президента Бориса Ложкина, экс-премьер-министр Павел Лазаренко, мэр Одессы, Геннадий Труханов, который зарегистрирован там в качестве гражданина России.