Двух основателей панама, фирма Mossack Fonseca, вовлеченных в скандал, якобы панамским архивы, были арестованы в субботу, 11 февраля, после попытки бегства. Им было предъявлено обвинение в отмывании денег. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на генерального прокурора Панамы Кении Порселла.

По словам генерального прокурора, информация, которая была получена, позволяет определить панама-компании, как преступной организации, в котором активы или средств, с подозрительного происхождения.

Порселл заявил, что, в опросе приняли участие прокуроры Бразилии, США, Колумбии, Швейцарии, Перу, Эквадора.9 февраля, прокуроры провели обыски в офисах Mossack Fonseca.

10 февраля сообщалось, что основатели Mossack Fonseca арестованы в Бразилии.

3 апреля 2016 года международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта Панама-архив (Панама Papers) опубликовал большое расследование теневых схем десятки глав государств и сотни политиков мирового масштаба. Журналисты получили от именующего себя John Doe 2,6 терабайт документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

Согласно этим данным, офшорами имеют 165 граждан Украины, и в офшорах они были зарегистрированы 195 компаний.