Обслуживала клиентов в Крыму: Казначейство США оштрафовало криптокомпанию BitGo

Упрaвлeниe пo кoнтрoлю зa инoстрaнными aктивaми Кaзнaчeйствa СШA (OFAC) oштрaфoвaлo кoмпaнию пo xрaнeнию криптoвaлют и oпeрaтoрa кoшeлькoв BitGo зa oбслуживaниe клиентов с находящихся под санкциями регионов, в книга числе и оккупированного Крыма. Об этом сообщает бульдозер-служба OFAC.  

"BitGo приставки не- проявила должную осторожность при блокировании кошельков пользователей в Крыму, возьми Кубе, в Иране, Судане и Сирии", – говорится в сообщении.

Подписывайтесь получи и распишись LIGA.Бизнес в Facebook: главные гешефт новости

Всего, пользователи кошельков с регионов под санкциями провели 181 трансакцию получи и распишись сумму $9   127.

BitGo признала свою ошибка, что позволило компании избежать крупного штрафа. Начальствование Казначейства учло единодушие компании идти для сотрудничество и ограничило сумму штрафа в $98   830.   

Таким образом, BitGo избежал гражданского штрафа, иначе) будет то бы дело было передано в суждение. В этом случае штабель могла заплатить через $183   000 предварительно $53 млн.

Регулирующие органы США ужесточают спрос к компаниям, работающими с виртуальными валютами. В конце декабря Казначейство опубликовало рекомендации, требующие с финансовых учреждений, работающих с криптовалютами, понимать личности пользователей кошельков, с которыми они проводят операции.

• 10 сентября 2020 годы Управление по контролю вслед за иностранными активами министерства финансов США оштрафовало получай $583 000 Deutsche Bank Trust Company Americas по (по грибы) обслуживание платежей двух компаний, находящихся в санкционном списке изо-за аннексии Крыма.  
• 5 декабря прокуратура Крыма открыла уголовное осуществл против представителей австрийского архитектурного тотализатор Coop Himmelblau, которое участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.  

Подписывайтесь держи LIGA.Бизнес в Telegram: в какие-нибудь полгода важное

Категория: Наука и техника

Обслуживала клиентов в Крыму: Казначейство США оштрафовало криптокомпанию BitGo